De acordo com nota da PF, um grupo de arbitradores era responsável pela aquisição de grandes quantidades de ativos virtuais no exterior, em países como Estados Unidos, Cingapura e Hong Kong, e a sua venda no Brasil. Um outro grupo, formado por empresas de fachada, adquiria os criptoativos das exchanges com a finalidade de lavagem de dinheiro.

Em um período de quatro anos, os investigados movimentaram mais de R$ 61 bilhões por meio do sistema bancário formal, aponta a PF. “As investigações apontam, ainda, que a movimentação de recursos de tal grandeza só foi possível porque várias instituições financeiras que movimentaram recursos com os investigados apresentaram falhas em seus sistemas de compliance”, informa nota. Mais de 40 instituições financeiras movimentaram recursos dos investigados.