A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta terça-feira (7), a Operação Apateones, que investiga uma organização criminosa responsável por fraudes ao programa Auxílio Emergencial. As ordens judiciais foram expedidas pela 9ª Vara Federal de Campinas-SP.
Ao todo, a operação contou com 200 policiais, que cumpriram 47 mandados de busca e apreensão, e dois de prisão preventiva em 12 estados. Na Paraíba, um mandando de busca e apreensão foi cumprido em João Pessoa.
A Justiça também autorizou o bloqueio de bens e valores encontrados em nome dos investigados.
De acordo com a Polícia Federal, a investigação começou em agosto de 2020, quando foram descobertos a fraude e desvio de 91 benefícios, no valor total de R$ 54.600, para duas contas bancárias de pessoa física e de pessoa jurídica em Indaiatuba/SP. A partir da instauração do caso na Delegacia de Polícia Federal em Campinas, milhares de outras fraudes foram reveladas.
O rastreamento inicial das transações indicou que parte dos envolvidos nestas fraudes estavam situados nos estados de Goiás e Rondônia, sendo este último, lugar de residência de familiares da pessoa física residente em Indaiatuba.
Em um segundo estágio da investigação, verificou-se que os beneficiários em questão receberam valores provenientes de cerca de 360 contas do Auxílio Emergencial fraudadas por meio de pagamento de boletos e transferências bancárias.
Após análises de relatórios de inteligência financeira (RIFs) e quebra de sigilos bancários, estima-se que a organização criminosa movimentou valores que ultrapassam os R$ 50 milhões, com mais de 10 mil contas fraudadas.