Investigação apura emissão de títulos sem lastro e troca por ativos irregulares; Daniel Vorcaro, do Banco Master, está entre os presos
A Polícia Federal prendeu, nesta segunda-feira (17/11), Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, em operação para desarticular um esquema de fraudes contra o Sistema Financeiro Nacional. Ele foi alvo da Operação Compliance Zero, deflagrada neste terça-feira (18). O mandato foi antecipado após monitoramento que detectou uma tentativa de fuga ao exterior na véspera da operação. Ele foi preso às 22h, quando se preparava para embarcar em um jatinho particular no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo.
A Operação combate a emissão de títulos de crédito falsos por instituições financeiras que integram o Sistema Financeiro Nacional. Estão sendo investigados os crimes de gestão fraudulenta, gestão temerária, organização criminosa, entre outros.
A PF cumpre cinco mandados de prisão preventiva, dois mandados de prisão temporária e 25 mandados de busca e apreensão, além de medidas cautelares diversas da prisão, nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Bahia e no Distrito Federal.
A investigação começou em 2024, após pedido do Ministério Público Federal, e identificou indícios de que uma instituição financeira teria produzido carteiras de crédito fictícias ou infladas que depois foram negociadas com outro banco e mais tarde substituídas por ativos classificados como irregularmente avaliados.
Segundo os investigadores, os títulos insubsistentes eram apresentados como ativos legítimos o que poderia gerar prejuízos não apenas às instituições envolvidas mas também ao mercado e a investidores que confiam na solidez dos documentos financeiros lastreados por bancos.
As diligências buscam mapear a cadeia de participação no esquema que teria acontecido em múltiplas etapas desde a criação artificial de créditos até a troca por ativos de avaliação duvidosa dentro de instituições reguladas.
A suspeita é de que a informação sobre o mandado de prisão tenha vazado, o que levou o empresário a tentar deixar o país antes do cumprimento da ordem. Diante da movimentação, a PF antecipou a prisão. Por volta das 22h, agentes interceptaram Vorcaro na pista do aeroporto, onde ele recebeu voz de prisão. Dubai não tem acordo de extradição com o Brasil, o que reforça a suspeita de tentativa de fuga por parte dos investigadores.